陜煤財務(wù)公司參加陜西省反洗錢監(jiān)測分析二代系統(tǒng)報送工作推動會
為加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作，有效預(yù)防洗錢及相關(guān)違法犯罪活動，做好反洗錢監(jiān)測分析二代系統(tǒng)的上線工作，2018年12月26日中國人民銀行西安分行舉行“陜西省反洗錢監(jiān)測分析二代系統(tǒng)報送工作推動會”。由我公司風(fēng)險部經(jīng)理與反洗錢專員參加會議。
首先，反洗錢負(fù)責(zé)人對反洗錢二代系統(tǒng)上報的文件精神進(jìn)行了傳達(dá)與解讀。一是明確了分階段系統(tǒng)上線的具體時間；二是對上線工作做了具體要求；三是指出反洗錢監(jiān)測中心在以往報送過程中發(fā)現(xiàn)的問題。其次，反洗錢工作人員對反洗錢上報系統(tǒng)進(jìn)行了現(xiàn)場操作，更加直觀的展示了二代系統(tǒng)的上報應(yīng)用。最后，各金融機(jī)構(gòu)代表進(jìn)行了發(fā)言，匯報工作進(jìn)展程度，對遇到的問題進(jìn)行了相互探討。
會議強(qiáng)調(diào)，要高度重視反洗錢工作，要客觀認(rèn)識當(dāng)前反洗錢工作存在的問題，既要提高反洗錢工作的合規(guī)性，更要提高反洗錢工作的有效性。同時，要做好反洗錢二代系統(tǒng)的上線工作，從時間層面、制度方面、人員方面等均要有序推進(jìn)，做到及時溝通，確保反洗錢二代系統(tǒng)的正常上線。
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