[公司動態(tài)] 財務(wù)公司參加人行西安分行組織召開的 2017年陜西省金融機構(gòu)反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班
6月3-4日，財務(wù)公司參加了人民銀行西安分行舉辦的為期兩天的2017年陜西省金融機構(gòu)反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，此次培訓(xùn)旨在推進《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法管理辦法》（中國人民銀行令【2016】第3號）的落地實施。轄內(nèi)銀行、證券、保險、信托、財務(wù)公司等金融機構(gòu)，共計550人參加了此次培訓(xùn)。本次培訓(xùn)主要包括：反洗錢概述、當(dāng)前主要洗錢類型和反洗錢調(diào)查重點工作以及“3號令”解讀。
首先，人民銀行反洗錢局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對國內(nèi)外反洗錢工作嚴(yán)峻復(fù)雜背景做了簡單介紹。通過反洗錢相關(guān)視頻案例，直觀的指出出現(xiàn)不合規(guī)操作的原因及其危害性，突出反洗錢工作的重要性。
隨后，著重分析了“3號令”在四個方面的變化：1、明確“合理懷疑”為基礎(chǔ)的可疑交易報告要求；2、將大額現(xiàn)金交易的人民幣報告標(biāo)準(zhǔn)由“20萬元”調(diào)整為“5萬元”；3、新增規(guī)章適用范圍、大額跨境交易人民幣報告標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；4、對交易報告要素內(nèi)容進行調(diào)整。
通過此次培訓(xùn)，進一步提高了金融機構(gòu)反洗錢專干的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強了對反洗錢工作的敏感性與警惕性，促使反洗錢工作正常有序開展，切實履行金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)。
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